Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
Art. 10bis. gecoördineerde Wet van 11 januari 1993 Wanneer een notariële akte een verrichting vaststelt waarvan de som 25.000 EUR of meer bedraagt, moet de betaling van deze som gebeuren door middel van een overschrijving of cheque. De notaris moet in de akte het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het bedrag overgedragen werd of zal worden.
Art. 12. § 1. gecoördineerde Wet van 11 januari 1993 Wanneer de in
artikel 2 beoogde ondernemingen of personen weten of vermoeden dat een uit te voeren
verrichting verband houdt met het witwassen van geld, brengen zij dit, vooraleer de
verrichting uit te voeren, ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking en
delen zij in voorkomend geval de termijn mee binnen welke die verrichting moet worden
uitgevoerd. Deze kennisgeving mag telefonisch geschieden, maar moet onmiddellijk bevestigd
worden per telefax of, bij gebrek daaraan, op enig andere schriftelijke wijze.
Zodra de Cel de kennisgeving ontvangt, bevestigt zij de ontvangst ervan.